Con 24 votos a favor y 24 en contra, se rechazó en el Senado la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, en el marco de la votación del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. Así, el punto pasó a Comisión Mixta.
Recordemos que el alzamiento del secreto bancario vía administrativa se había tomado el debate previo en la cámara alta, con marcadas diferencias entre oficialismo y oposición.
Ahora, la votación terminó siendo rechazada y, según trascendió, para ello fue clave la ausencia de la senadora Ximena Ordenes, independiente del comité mixto del Partido Socialista, Partido por la Democracia e independientes y Partido Liberal.
El debate por el levantamiento del secreto bancario vía administrativa
El levantamiento del secreto bancario resurgió con fuerza durante las últimas semanas tras el escándalo que reveló la Operación Tokio, donde se encontró que ejecutivos de bancos tenían vínculos con el Tren de Aragua para mover y lavar dineros provenientes de sus operaciones ilegales.
Ahora, la norma que se votó buscaba permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda requerir directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin necesidad de una autorización judicial previa.
Estos tres casos son: Cuando se trate de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que provenga de un banco; cuando el ROS esté referido a un funcionario público y cuando se refiera a una persona jurídica.
Cabe destacar que, actualmente, el alzamiento del secreto bancario opera principalmente por vía judicial en el marco de investigaciones activas.
Fuente: BioBioChile