Esta mañana se dio inicio a un megaoperativo en cinco regiones del país, incluida la región Metropolitana, contra una banda encabezada por cuatro ciudadanos chinos, a raíz de información proporcionada por la FBI a la PDI. El monto defraudado asciende a cerca de $188 mil millones.
De manera preliminar, se estima que existen cerca de 400 víctimas, se han despachado 53 órdenes de detención y están involucradas 112 sociedades comerciales en esta etapa.
Según lo conocido hasta ahora por Radio Bío Bío, se están llevando a cabo distintos operativos en cinco regiones del país. Esta investigación se originó a partir de información entregada por el FBI a la PDI sobre estafas a ciudadanos norteamericanos.
Los delitos ligados a la banda, liderada por cuatro ciudadanos chinos, corresponden a estafa y lavado de activos bajo la modalidad de criptomonedas.
Hasta ahora, no se sabe si alguno de estos cuatro sospechosos ha sido capturado.
Estos ingresaban dinero a empresas ficticias, que posteriormente generaban movimientos bancarios y compras de productos para ser comercializados en la Zona Franca.
La indagatoria, radicada en Iquique, es liderada por la Fiscalía Regional de Tarapacá junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.
La defraudación habría alcanzado más de 210 millones de dólares (alrededor de $188 mil millones).
Presunto sospechoso se lanza desde tercer piso de edificio durante megaoperativo contra banda china
En el marco de un operativo de la PDI en el sector del barrio Meiggs contra una organización criminal china, un presunto sospechoso habría intentado huir lanzándose desde el tercer piso de un edificio, lo que le provocó lesiones de gravedad.
El hecho ocurrió en la comuna de Santiago, en el sector de Meiggs, específicamente en calle Sazié.
En ese contexto, un sospechoso de nacionalidad china habría intentado escapar de la policía y cayó hasta el nivel -1, resultando gravemente herido.
La persona fue asistida inicialmente por funcionarios policiales y, posteriormente, por personal de una ambulancia, que lo trasladó a un centro asistencial, donde permanece con diagnóstico de gravedad.
Hay diligencias en curso en el marco del ingreso a dos departamentos.
La PDI entregará durante la mañana información sobre las personas detenidas, incluido el individuo que resultó gravemente herido y otra persona que fue aprehendida por la policía civil.
Además, confirmará o descartará fehacientemente si existe algún tipo de vínculo con el operativo por la “mafia china”, realizado a inicios de diciembre pasado.
Cabe recordar que lo anterior se dio a conocer en la operación llamada “Muralla Oriental“. En ese contexto, fueron detenidas 30 personas tras allanamientos en 63 propiedades de Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia. De ellas, 18, incluido un carabinero, fueron formalizadas, quedando 17 en prisión preventiva y el restante con firma cada 15 días y arraigo nacional.